از هزار تا 10 هزار دینار جریمه! جریمه 3 هزار شرکت به‌ دلیل عدم ثبت «ذینفع واقعی» تـوسط وزارت تجـارت و بـازرگـانی،  وزارت تجارت و صنعت کویت اعلام کرد که 98 درصد نهادهای تجاری فعال در کشور اطلاعات «ذینفع واقعی»(مستفید فعلی) خود را در سامانه ثبت کرده‌اند. این آمار پس از پایان مهلت تعیین‌شده از سوی وزارت به‌دست آمده و بیانگر پایبندی گسترده به الزامات شفافیت و مبارزه با پول‌شویی است.

عبدالله الحرز، سخنگوی رسمی وزارتخانه، اعلام کرد که مجموع جریمه‌های اعمال‌شده بر 3,007 نهاد تجاری که در مهلت مشخص‌شده اقدام به ثبت اطلاعات نکرده‌اند، حدود 3 میلیون دینار کویتی است. جریمه‌ها از 1,000 دینار شروع شده و در صورت ادامه تخلف تا سقف 10,000 دینار افزایش می‌یابد.

او افزود: از مجموع 151,115 نهاد تجاری فعال، 148,108 نهاد اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند. از میان 114,339 شرکت اشخاص، 111,838 شرکت (معادل 97.8٪) ثبت‌نام کرده‌اند. همچنین از 35,066 مؤسسه فردی، 34,701 مورد (98.9٪) ثبت را انجام داده‌اند. در بخش شرکت‌های سهامی نیز از 1,710 شرکت، 1,569 شرکت (91.7٪) اطلاعات را ثبت کرده‌اند.

الحرز تأکید کرد که جریمه‌ها بر اساس قوانین موجود اعمال شده و از همه فعالان اقتصادی خواسته می‌شود که به مقررات پایبند باشند تا محیط کسب‌وکار شفاف و مطابق با استانداردهای بین‌المللی حفظ شود.