از 500 تا 10 هزار دینار، جریمه پولشویی در مشاغل و کسب و کارهای غیرمرتبط به امور مالی، وزارت تجارت و صنعت کویت تصمیم وزارتخانه‌ای شماره 25 سال 2025 را در مورد قواعد و مراحل اقدامات مربوط به تخلفات، مجازات‌ها و تدابیر خاص برای مشاغل و حرفه‌های غیرمالی که به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مربوط می‌شوند، صادر کرد.
این تصمیم شامل اجرای احکام و تعاریف مندرج در قانون شماره 106 سال 2013 در خصوص مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و آیین‌نامه اجرایی آن و دیگر تصمیمات وزارتخانه‌ای مرتبط است، که از جمله شامل تخلفات با درجه خطر کم، متوسط و زیاد می‌باشد.
در خصوص تخلفات با درجه خطر کم، اقدامات احتیاطی مطابق ماده 15 مشخص شده است. اگر تخلف ناشی از عدم رعایت فرایندهای مراقبت لازم برای فاکتورهایی با مبلغ کمتر از 3 هزار دینار و به علت اشتباه غیر عمدی باشد، و تعداد فاکتورها کمتر از 50 فاکتور باشد، اخطار کتبی برای تخلف صادر می‌شود. اما اگر تعداد فاکتورها بیشتر از 50 فاکتور باشد، جریمه‌های مالی از 500 دینار شروع می‌شود و تا 3 هزار دینار افزایش می‌یابد. همچنین در مورد مبالغ نقدی بیش از 3 هزار دینار، عدم تعیین ناظر قانون‌مند کویتی آگاه به قوانین پولشویی، و عدم نگهداری سوابق مالی به مدت 5 سال، جریمه‌هایی در نظر گرفته شده است.
در رابطه با تخلفات با درجه خطر زیاد، جریمه‌های مالی از 4 هزار دینار شروع می‌شود و تا 10 هزار دینار ادامه می‌یابد. از جمله این تخلفات عدم اطلاع‌رسانی به واحد تحقیقات مالی کویت در مدت 2 روز کاری در خصوص داده‌های مشتری در صورتی که مشکوک به پولشویی یا ارتباط با آن باشد، و عدم افشای گزارش به مشتری در خصوص شکایت داده شده است. در این موارد، جریمه‌ای معادل 5 هزار دینار اعمال می‌شود و در صورت تکرار، جریمه 10 هزار دیناری اعمال می‌شود.
ماده سوم این تصمیم تصریح کرده که مجازات‌های مالی به منظور آسیب رساندن به طرف متخلف نیست، بلکه برای اطمینان از انطباق با قوانین اعمال می‌شود. همچنین این امکان وجود دارد که جریمه‌ها بر اساس میزان خطر تخلف کاهش یابد. با این حال، درخواست‌های کاهش مجازات‌ها تنها در صورتی مورد بررسی قرار می‌گیرند که با مدارک واضح و کامل و قابل تأیید پشتیبانی شوند، که شامل تمام مستندات مورد نیاز برای اثبات صحت درخواست می‌باشد.
