وزارت تجارت و صنعت کویت بار دیگر از صاحبان ثبت‌های تجاری خواست تا اطلاعات مربوط به «مستفید فعلی» را در سامانه مربوطه ثبت کنند.
این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای برای صاحبان ثبت‌های تجاری اعلام کرد: «اخطاریه‌ای از طریق اپلیکیشن “سهل” ارسال شده است که طبق آن باید اطلاعات مستفید فعلی طی یک ماه از تاریخ دریافت اخطار، ثبت شود.»
وزارت تجارت تأکید کرده است که عدم رعایت این دستور موجب اقدامات قانونی و جریمه‌های مالی تا سقف 10,000 دینار خواهد شد، طبق تصمیم وزیران با شماره 16 سال 2025.
همچنین وزارتخانه یادآور شد که تمامی ثبت‌های تجاری و مجوزها(شرکت ها، موسسات و هر شخصی که دارای ثبت یا سجل تجاری می باشد)، اعم از فعال، منقضی یا معلق، موظف به ثبت اطلاعات مستفید فعلی هستند تا از جریمه‌های مالی جلوگیری شود.
“مستفید فعلی” چه کسی است؟
«مستفید فعلی» به شخص یا اشخاصی گفته می‌شود که در نهایت مالک یا بهره‌بردار اصلی یک کسب‌وکار یا شرکت هستند. این افراد ممکن است در ظاهر به عنوان مالک یا مدیر ثبت شده نباشند، اما در واقع کنترل و سود اصلی را از آن کسب‌وکار یا شرکت دارند، حتی اگر به‌طور رسمی نام آن‌ها در اسناد ثبت شرکت ذکر نشده باشد..
برای مثال، ممکن است شرکتی به نام شخصی دیگر ثبت شده باشد، اما فرد دیگری به‌عنوان مستفید فعلی از آن بهره‌برداری می‌کند و تصمیمات کلیدی را می‌گیرد. هدف از شفاف‌سازی در مورد مستفیدین واقعی، مبارزه با پول‌شویی، فساد و فعالیت‌های غیرقانونی است.
