کاهش سقف پرداخت نقدی در صرافی ها به هزار دینار؛
بانک مرکزی کویت سقف پرداخت نقدی مجاز در معاملات شرکتهای صرافی را به حداکثر هزار دینار کویتی در روز برای هر مشتری کاهش داد. این در حالی است که سقف قبلی پرداخت نقدی سه هزار دینار بود. این تصمیم شامل حوالههای ارزی به خارج از کشور و همچنین خرید و فروش ارز در شرکتهای صرافی میشود.
منابع آگاه اعلام کردند این اقدام در راستای سیاستهای احتیاطی بانک مرکزی کویت و با هدف کاهش ریسکهای ناشی از معاملات نقدی و تقویت اقدامات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتخاذ شده است. بر اساس این دستورالعمل، شرکتهای صرافی مجاز به پذیرش مبالغ نقدی بیش از هزار دینار (یا معادل آن به ارز خارجی) از هر مشتری در یک روز نیستند.
طبق توضیحات ارائهشده، هیچ سقفی برای میزان کلی حوالهها یا حجم خرید و فروش ارز تعیین نشده است، اما در صورتی که مبلغ معامله از سقف هزار دینار فراتر رود، مازاد آن باید از طریق کسر از حساب بانکی مشتری یا با استفاده از ابزارهای پرداخت بانکی مجاز که مورد تأیید بانک مرکزی است، تسویه شود.
بانک مرکزی کویت تأکید کرده است که این تصمیم بخشی از چارچوب نظارتی جدید برای افزایش شفافیت مالی، کاهش گردش پول نقد و ارتقای سلامت نظام مالی کشور به شمار میرود.
بیشتر بخوانید؛
- شش شاخص اصلی برای رصد پول شویی در صرافیها؛
- 82.3 درصد رشد سود خالص شرکتهای صرافی در سهماهه نخست 2025
- تعطیلی موسسات صرافی همزمان با پایان مهلت برای تطبیق الزامات جدید بانک مرکزی؛
- بیشتر صرافیهایی که تحت نظارت وزارت تجارت و صنعت فعالیت میکنند، طی روزهای آینده تعطیل خواهند شد؛
- هشدار وزارت تجارت به صرافی ها ؛برای جلوگیری از توقف فعالیت، وضعیت خود را تا 31 مارس مطابق با الزامات بانک مرکزی بروز رسانی کنید؛
- فیلم – دستگیری باند نیجیریه ایی سرقت از یک صرافی در کویت;
- صدور هرگونه مجوز فعالیت جدید برای موسسات و شرکت های صرافی متوقف شد!
- افزایش نظارتها و بازرسی ها بر صرافی ها توسط بانک مرکزی کویت؛
- حکم محکومان بزرگترین پرونده پولشویی در بخش صرافیها صادر شد
- وزارت تجارت کویت به سرمایه گذاران بازارهای مالی هشدار داد: مراقب شرکتهای فاقد مجوز باشید؛
