توسط : وزارت تجارت کویت: ثبت اطلاعات ذی‌نفع واقعی، پیش‌شرط تأسیس شرکت؛
وزارت تجارت و صنعت کویت اعلام کرد که از این پس ثبت و تأیید اطلاعات «ذی‌نفع واقعی» از مراحل ابتدایی تأسیس شرکت‌ها الزامی خواهد بود.
اداره «مرکز کویت برای کسب‌وکار» تأکید کرد که هیچ درخواستی برای تأسیس یا صدور مجوز شرکت، پیش از انجام فرآیند تأیید اطلاعات ذی‌نفع واقعی، از سوی کارکنان بخش مربوطه پذیرفته نخواهد شد. پس از تأیید این اطلاعات، پرونده به بخش تأسیس و صدور مجوز منتقل می‌شود تا ادامه مراحل تکمیل گردد.
براساس تصمیم جدید وزارت تجارت که هفته گذشته صادر شد، تنها شرکت‌های وابسته به دولت کویت یا دولت‌های خارجی از این الزام مستثنی هستند. پیش‌تر، این استثنا فقط شامل شرکت‌های کاملاً تحت مالکیت دولت کویت یا دولت‌های خارجی می‌شد، اما طبق اصلاحیه اخیر در آیین‌نامه وزارتی شماره 16 سال 2025، دامنه آن تغییر کرده است.
وزارت تجارت همچنین اعلام کرد که ثبت هویت ذی‌نفع واقعی برای تمامی دارندگان پرونده تجاری الزامی است؛ این شامل همه مؤسسات فردی و انواع شرکت‌ها می‌شود، چه مجوز فعال داشته باشند و چه تعلیق شده باشند. در غیر این صورت، مجازات‌های قانونی برای آنها اعمال خواهد شد.
به این ترتیب، تمامی نهادهای حقوقی و تجاری موظف‌اند اطلاعات ذی‌نفع واقعی خود را در سامانه وزارت تجارت ثبت و افشا کنند تا شفافیت فعالیت‌های اقتصادی تضمین شود.
