جریمه مالی از هزار تا 10 هزار دینار در انتظار متخلفان!
مهلت 10 روزه وزارت تجارت به شرکتها و موسسات جهت ثبت ذینفعان در شرکت؛

وزارت تجارت و صنعت اعلام کرد که به شرکت‌ها و مؤسسات در کشور مهلت نهایی 10 روزه داده تا هویت «ذینفع واقعی» ( مستفید فعلی) خود را ثبت کنند؛ در غیر این صورت مشمول جریمه‌های مالی از 1000 دینار تا سقف 10 هزار دینار کویتی خواهند شد.

این وزارتخانه تأکید کرد که این اقدام در چارچوب اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم انجام می‌شود و پایبندی به افشای اطلاعات، به تقویت شفافیت و حاکمیت در ساختارهای تجاری کمک می‌کند.